NormativaNormativa
Análisis de finReg360
GAFI
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Sale Ghana
El GAFI incluye a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en su lista de jurisdicciones de riesgo
NormativaNormativa
Análisis de finReg360
El GAFI pone a consulta su guía revisada sobre los riesgos de los activos virtuales y de los proveedores de servicios relacionados
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Según GAFI
Burkina Faso, Islas Caimán, Marruecos y Senegal entran en la lista de países deficientes en materia de PBCyFT
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Valoración de finReg360
GAFI excluye a Bahamas de su lista de jurisdicciones de riesgo
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Análisis de finReg 360
Entra en vigor la lista de nuevos países con deficiencias estratégicas en PBCyFT
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Para el G-20
El GAFI publica las primeras recomendaciones sobre las stablecoins ante la prevención del BCyFT
NormativaNormativa
Actualización trimestral
¿Qué países siguen presentando deficiencias estratégicas en materia de PBCyFT?
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Según un informe del GAFI
