Un ex alto cargo de Julius Baer basado en Panamá fue detenido esta semana en Miami a petición de la justicia estadounidense que investiga una red de blanqueo de dinero procedente de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, anunciaron varias agencias de prensa.
Hay otro detenido en la operación, varios requeridos y procesados, entre los que se encuentra varios venezolanos, un colombiano y un uruguayo, director de un banco de Puerto Rico de capitales uruguayos.
Según la fiscalía estadounidense, la operación de blanqueo se inició en el 2014 y el 2015 y tenía como objetivo lavar 1.200 millones de dólares a través de bienes raíces en Florida y productos inversión falsos, incluyendo emisiones fraudulentas de bonos y fondos de inversión.
Los dólares desviados de PDVSA habrían sido utilizados en operaciones especulativas con la moneda venezolana y el dólar.