Las denuncias de operaciones sospechosas de lavado de dinero aumentaron en 2017: Casinos, inmobiliarias y escribanos hicieron un 85% más de reportes que en 2016, mientras que en el sector financiero sólo crecieron un 2%, según datos del Banco Central de Uruguay (BCU).
De las 556 denuncias (Reportes de Operaciones Sospechosas) que se registraron en 2017, 398 provinieron del sector financiero (bancos, casas de cambio, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos, etc.) lo que supuso solo un 2% más que en 2016.
Las autoridades uruguayas iniciaron siete investigaciones, también en aumento (+16%) en relación con el 2016. A finales de 2017 Uruguay cambió su legislación en lo referente al lavado de activos, considerando el lavado de activos en precedente de la evasión fiscal, y aumentando las obligaciones de denuncia para amplios sectores profesionales y económicos. Por lo tanto, el impacto del cambio todavía no se registra en las cifras de 2017, pero muestra una tendencia al alza que podría intensificarse.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se focalizará este año en la supervisión de los sectores de «mayor riesgo»; Estos son el inmobiliario, el de zonas francas («donde hay pocos reportes») y el de administradores de sociedades, informó una fuente del diario local El País.
En 2017 el Banco Central de Uruguay puso cuatro casos en conocimiento de la justicia pena que «contenían la información proporcionada en 14 reportes de operaciones sospechosas presentados por parte de los sujetos obligados y/o en investigaciones de oficio.