El titular de la Secretaría Antilavado de Uruguay, Carlos Díaz, defendió en una entrevista con el diario uruguayo El País y recogida por Funds Society, los allanamientos que la jueza penal Adriana De los Santos llevó ordenó en Royal Bank of Canada en Zonamerica tras la solicitud del juez argentino Nortberto Oyarbide, que tiene a su cargo varias megacausas en las que investiga millonarias maniobras de lavado de activos.
El allanamiento llevado a cabo el pasado 13 de junio ha provocado un gran revuelo entre el sector financiero y sus clientes. Al parecer, muchos de estos últimos ya se habrían puesto en contacto con sus respectivos bancos para solicitar el traspaso de fondos a otros centros. Además hay quienes creen que no se dieron las garantías necesarias en el allanamiento y que en el marco de la investigación se incautó información de clientes que no formaban parte de la investigación.
En este sentido, Carlos Díaz aseguró que sí se dieron las garantías necesarias y quiso dejar claro que no se remitirá al juez Oyarbide aquella información que no corresponda. “Los bancos no tienen patente de corso y todos pueden ser investigados sin importar dónde estén”, dijo el funcionario.
“En este país no hay zonas liberadas para nadie. La reputación de una empresa solo la puede cuidar ella misma con los negocios que hace y con quien los hace. No se puede pretender que la Justicia se niegue a acatar y a incumplir convenios internacionales para cuidar algo que no le compete. En este país no hay ciudadanos clase a, b o c. Personalmente allané más de diez bancos, estuvimos durante años en algunos de ellos y los clientes no se fueron. Incluso algunas de esas instituciones siguen actuando sin ningún problema”, subrayó Díaz.
En cuanto a si la banca offshore puede ampararse en otra jurisdicción frente a la acción de la Justicia uruguaya, el titular de la oficina Anti Lavado subrayó que éstas no tienen ninguna diferencia con el resto. “Da lo mismo que un banco esté en una zona franca o en el medio de la Plaza Independencia. Tienen que cumplir con las mismas normas. Si les venden que cuentan con algún atributo especial por estar en una zona franca les mienten, no tienen ningún tipo de ventaja y están sujetos a los mismos controles que el resto”.
Asimismo, Díaz defendió que los allanamientos realizados a solicitud del juez Oyarbide “se hicieron con todas las garantías”, al tiempo que subrayó que tiene la certeza de que la Justicia va a salvaguardar la información obtenida. “Todos los que estamos en esto sabemos que no irá a Argentina información que no corresponda. Eso ha sido aclarado por el propio Poder Judicial en más de un comunicado y los juzgados del Crimen Organizado merecen nuestra máxima confianza”.
Uruguay, en el centro de casos de repercusión internacional
En cuanto a la posición y la imagen de Uruguay, que ha quedado en el centro de investigaciones con repercusión internacional, véase el caso del jugador Lionel Messi por fraude fiscal, el caso del tesorero del Partido Popular español Luis Bárcenas y el kirchnerismo en Argentina por enriquecimiento y lavado, Díaz dijo que las cosas han cambiado en Uruguay en los últimos años.
“En 1950 éramos la Suiza de América porque servíamos de refugio de capitales y todo el mundo estaba contento. Ahora ya no sirve ser como Suiza y Uruguay lo entendió hace diez años cuando comenzó a cambiar la legislación. Todos los casos que ahora aparecen son previos al cambio de legislación para las sociedades anónimas con acciones al portador, que son las que propiciaban todos estos hechos. Se avanzó muchísimo en materia de lavado aunque la duda es si se avanzó lo suficiente. Igualmente, lo positivo es que todos esos negocios dudosos fueron hechos a la luz de una legislación que en Uruguay ya no existe”.
Declinó referirse a los casos concretos de Bárcenas y el presunto testaferro de Néstor, aunque sobre el caso concreto de Messi dijo que se trata de algo diferente. “Utilizó sociedades anónimas para el pago de comisiones por contratos de imagen. Incluso aparece en ellas. No habría allí una ingeniería sofisticada y ofreció pagar lo que adeuda al fisco. Es un tema diferente al resto”.