Dos divisiones de Cayman National Corporation han admitido ante un tribunal federal su culpabilidad en los cargos de asistencia a clientes para evasión fiscal por parte de contribuyentes estadounidenses, de las que les acusaban las autoridades de ese país.
Cayman National Securities y Cayman National Trust se declararon culpables y aceptaron una compensación de seis millones de dólares.
El acuerdo entre las partes pone fin a un proceso por el que se investigaba a las entidades por conspirar, con muchos de sus clientes con obligaciones fiscales en Estados Unidos, para ocultar 130 millones de dólares entre 2001 y 2011 y evitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
“Estas declaraciones de culpabilidad son las primeras que condenan a entidades no suizas por ayudar a contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos”, dijo el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Preet Bharara. “El cumplimiento del acuerdo requiere que las entidades faciliten los ficheros de estos clientes, ya que estamos comprometidos a encontrar y perseguir no sólo a los bancos que ayudan a los contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos, sino también a los que encuentran maneras ilegales de no pagar su contribución. Los seguiremos no importa cómo de lejos escondan sus cuentas, sea Suiza, Islas Caimán u otros paraísos fiscales”, declaró Bharara.