Más de 1.300 profesionales del sector financiero procedentes de 45 países, especialmente de Latinoamérica y el Caribe, se han dado cita en Miami en la XIII Edición de “Anti Money Laundering Compliance Conference”. Las jornadas, organizadas por la Asociación de Banqueros Internacional de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), se han enfocado en abordar y divulgar las últimas regulaciones que afronta el sector de la mano de más de 100 conferenciantes.
La presidenta de FIBA, María Grisel Vega, en declaraciones a Funds Society, subrayó que la asociación va rompiendo récords de asistencia año a año y recordó que la primera edición contó con la participación de unas 100 personas en unas jornadas de mucho menor tamaño. Desde entonces han crecido en asistentes, panelistas y duración. “Contamos con una aceptación y resultados excelentes”, subrayó.
“El objetivo es proveer la información y actualizarla. Abordar que es lo que está pasando en normativa en el mundo y en la región, en cumplimiento y protección para evitar operaciones ilícitas”. Asimismo, subrayó que uno de los temas estrellas de las jornadas, que se han extendido durante dos días en un hotel de Miami, ha sido la repercusión de FATCA y su implementación. El caso Wegellin, el caso HSBC y UBS también han estado presentes en más de una ponencia, ejemplos que para Grisel Vega sirven «para aprender de los fallos y conseguir que no vuelvan a repetirse».
Por su parte, la directora de las conferencias y responsable de Negocio de FIBA, Fedra Ware, explicó también a Funds Society, que la prevención del lavado de dinero es un tema que ha cobrado una gran resonancia por temas que han afectado a grandes instituciones financieras en los últimos tiempos. “Anti Money Laundering es un tema global. Para FIBA, el diálogo entre el sector público y privado es de gran importancia. La conferencia es una buena ocasión para que ambos sectores intercambien mejores prácticas y capacitaciones».
Entre los conferenciantes ha habido responsables de la SEC, del Departamento del Tesoro, de FINRA, así como de Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Scotiabank y Citigroup, entre otras entidades, bufetes de abogados y consultoras. Las nuevas 40 recomendaciones del GAFI-FATF y su impacto en la banca de América Latina, los desafíos de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y las últimas novedades en la Prevención del Lavado de Dinero son algunos de temas tratados en el marco de las conferencias.
FIBA es una organización sin ánimo de lucro que cuenta entre sus miembros a bancos de más de 18 países repartidos en cuatro continentes, entre los que se encuentran los mayores bancos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica activos en comercio internacional y finanzas en nuestros hemisferio. Además, cuenta con certificaciones y tiene un compromiso importante en educación ofreciendo soporte en casi todas las áreas de la banca internacional.