Los más de 11,5 millones de documentos filtrados a la prensa que pertenecían al despacho de abogados Mossak Fonseca, firma legal panameña con más de 40 años de historia ayudando a constituir sociedades instrumentales en paraísos fiscales, han desatado un torbellino en los medios de comunicación y más de un dolor de cabeza a todas aquellas personalidades que han sido nombradas.
Las relaciones de Mossak Fonseca con altos mandatarios en Latinoamérica es bastante extensa. Pese a que la creación de una “shell company” no implica que se esté cometiendo un delito estas sociedades pueden ser utilizadas para ocultar activos.
Brasil
Antes de que se produjera la filtración a la prensa, la firma panameña ya era conocida por las autoridades brasileñas. En el mes de enero, la fiscalía brasileña procesó con cargos a cinco empleados de la filial brasileña a raíz de las sospechas de que Mossak Fonseca hubiera podido ayudar a esconder la identidad de la propiedad de un apartamento triplex que se presume fue utilizado como pago por la concesión de contratos públicos por parte del ex-presidente, Lula da Silva.
Además, el despacho Mossak Fonseca operó para al menos seis grandes familias y familias relacionadas con el caso de corrupción “Lava-Jato”, abriendo empresas offshore vinculadas a los contratistas de Odebrecht y las familias Mendes Júnior, Schahin, Queiroz Galvao, Feffer y Walter Faria.
Pero la lista de personas vinculadas no acabaría aquí, el actual presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, habría utilizado la sociedad offshore Penbur Holdings para abrir una de las cuentas en el exterior que está sujeta a investigación. Asimismo, otros destacados nombres de la escena política brasileña han sido citados: el diputado federal Newton Cardoso Jr. del partido PMDB y su padre, el ex-gobernador de Minas Gerais, el ex-ministro de Hacienda Delfim Netto, los ex-diputados Joao Lyra del PSD y Valdao Gomes del PP y Gabriel Lacerda hijo del alcalde de Belo Horizonte.
Argentina
El recién electo presidente Mauricio Macri apareció en la lista como director y vicepresidente de una compañía creada en Bahamas que responde al nombre de Fleg Trading, cuando éste era empresario y alcalde de Buenos Aires. Un portavoz del gobierno argentino ha declarado que el presidente nunca tuvo acciones a título personal de la firma y que ésta pertenece a los negocios de su familia. Según el comunicado oficial, la sociedad tenía como objetivo participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. El hecho de que esta sociedad no apareciese en la declaración jurada fiscal del presidente se justifica a partir del hecho de que sólo se deben consignar los activos y de que el presidente no fue nunca accionista de la sociedad.
El futbolista Lionel Messi también fue encontrado en los documentos. Los registros muestran que él y su padre son los dueños de la sociedad Mega Star Enterprises. El jugador ya ésta siendo investigado en la actualidad por un caso de evasión fiscal en España.
Perú
En Perú los casos más destacados están vinculados a los gobiernos de anteriores presidentes. Entre los nombres más relevantes figuran José Lizier Corbetto y Antonio Ibárcena Amico, ambos son figuras relacionadas con Alberto Fujimori, el que fuera presidente de Perú en la década de los noventa y Vladimiro Montesinos, su jefe del servicio de inteligencia. Además, aparecen los nombres de César Almeyda Peralta, quien ocupó cinco cargos públicos durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Jorge Yoshiyama Sasaki, hijo del ex-ministro del gobierno de Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, que habrían realizado aportaciones importantes a la campaña de Keiko Fujimori.
Venezuela
Venezuela aparece en cerca de 241.000 documentos. El caso más sonado sería el de Adrián José Velásques Figueroa y su esposa. El ex-jefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en 2007, abrió una cuenta en las Seychelles días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que eligieron al sucesor de Hugo Chávez.
Por Alicia Miguel Serrano