La Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) amanecía este lunes informando de que el pasado viernes suspendía los procedimientos administrativos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica, contra los que la SVS había formulado cargos el pasado 6 de septiembre por la presumible existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM, realizadas de modo recurrente y coincidente durante 2009, 2010 y 2011, y que «habrían afectado el normal funcionamiento del mercado bursátil”, en lo que se ha llamado el caso Cascadas.
El pasado viernes, la SVS convulsionaba el sector financiero chileno con nuevas formulaciones de cargos contra Larrain Vial, Banchile, Citigroup Global Markets, así como contra Linzor Asset Management –hoy CHL Asset Management Chile- por operaciones en acciones relacionadas con Sociedades Cascada durante los años 2009, 2010 y 2011. Por ello y «para igualar plazos de nuevos formalizados en investigación de operaciones de Sociedades Cascada», la SVS dice que ha decidido suspender el procedemiento administrativo.
La SVS amanecía este lunes apuntando que “hasta el momento en que las nuevas formulaciones con fechas 20 y 31 de enero de 2014 a Larrain Vial Corredora de Bolsa, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar, Leonidas Vial Echevarría y Alberto Le Blanc Matthaei, alcancen el estado procesal en que se encuentran los procesos sancionatorios antes mencionados”, se suspendían dichos procedimientos.
Asimismo, la SVS argumenta, en un comunicado, que en esta etapa procesal “y para la acertada resolución de los procedimientos sancionatorios en curso, resulta prudente realizar esta suspensión en virtud que los plazos otorgados en los nuevos cargos se superponen con los plazos que restan para cerrar los procesos de las personas formuladas de cargos el 6 de septiembre, pudiendo resultar estos últimos insuficientes para que éstas puedan analizar los cargos y descargos a los mismos y hacer las presentaciones que en derecho estimen pertinentes”.
Por su parte, Larrain Vial salía al paso defendiendo su «inocencia» y la de los ejecutivos de la corredora. “Ni Larrain Vial ni sus ejecutivos han sido parte de cualquier supuesto esquema destinado a beneficiar o perjudicar a algún inversionista. Han operado junto a múltiples otras corredoras en operaciones legales y comunes al mercado, y siempre como intermediarios de valores”. «La formulación da una oportunidad concreta de defender la total inocencia de la empresa y sus ejecutivos en relación a operaciones particulares que se investigan, en las que estamos convencidos de que no se ha obrado ilegal ni ilegítimamente”, apuntaba la empresa en un comunicado remitido por sus abogados.
La SVS abrió la investigación contra el empresario Julio Ponce, uno de los mayores controladores de la empresa SQM, y otros empresarios después de que accionistas minoritarios de SQM denunciaran que Ponce habría realizado operaciones bursátiles que lo beneficiaron en detrimento de los socios minoritarios de las sociedades cascada ligadas a SQM.
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