El escándalo de la corredora de bolsa colombiana Interbolsa continúa golpeando al mercado colombiano. El diputado colombiano Simón Gaviria reconocía a finales de la semana pasada que Estados Unidos ha abierto una investigación a once comisionistas del país por delitos de lavado de activos y nexos con el narcotráfico y las FARC, entre las cuales estaría Interbolsa, informa Diario Financiero.
“Hay más de la mitad del mercado bursátil comprometido en lavado de activos”, dijo Gaviria en el tercer debate de control político sobre Interbolsa llevado a cabo en la Cámara de Diputados colombiana. “Hay investigaciones en curso, hay plata relacionada de las FARC, del Chapo Guzmán, del Cartel de los Soles y otros temas. Estas investigaciones están en curso y es posible que veamos capturas con fines de extradición”, dijo Gaviria, que pidió la dimisión del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Suárez, que se encarga de la prevención de estos delitos.
El superintendente financiero colombiano, Gerardo Hernández, aseguró que ninguna entidad está protegida de ser utilizada en el proceso de lavado de activos, especialmente las corredoras de bolsa. En este momento, “el sector de las comisionistas está cambiando. Se han presentado varias modificaciones, entre éstas la compra por parte de bancos de algunas de ellas lo que lo hace un sector de mayor observación”, subrayó.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, consideró preocupante la situación, por cuanto aumentan los indicios de que la quiebra de Interbolsa no fue simplemente un problema de falta de liquidez, sino que se está convirtiendo en la “madre” de miles de delitos financieros.
El escándalo de Interbolsa, la hasta entonces mayor corredora de bolsa de Colombia, comenzó a gestarse a fines de noviembre de 2012, cuando fue intervenida por la Superintendencia Financiera local y posteriormente liquidada debido al excesivo apalancamiento que presentaba por el uso de operaciones de pacto retro compra (repo) con la empresa textil Fabricato. En el momento de su intervención, Interbolsa -ligada al conglomerado del mismo nombre- poseía alrededor de 50.000 clientes, un tercio del mercado bursátil colombiano.
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